涉亿诈骗案主犯被抓，将钱埋在后花园，出动挖机挖钱

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　　有这样一个案件，警方为了挖掘藏在花园里的资金，甚至出动了挖掘机，最后当他们看到一摞又一摞人民币时，瞬间惊呆了。

　　近日，警方通报一起近期侦破的特大诈骗案。这是一个通过搭建取款通道、雇佣人员分别饰演生意双方、展示资金实力为幌子等为手段的诈骗案。

　　在犯罪嫌疑人被抓捕后，供述了作案过程，一场精心设计的骗局浮出水面。你是不是很好奇这个团伙，到底是如何通过三个月，就疯狂骗财上亿的呢?我们在日常生活中该如何进行防范?

　　想要了解这个案件，首先要知道所谓“亮资”是什么?“亮资”一般指在经济活动中，一方向另一方展示资金实力，以促成合作或者买卖行为。

　　知道这个术语之后，来一起看看具体过程：更多律师咨询，联系冠领律师事务所。

　　原来，刘昭作为该案主要犯罪嫌疑人，在背后精心预谋了这起骗局，事先制定了严密计划，一方面指使招募社会人员策划“演戏”;另一方面，安排更信任的亲戚想方设法打通取款环节，这是为了得手后，钱款可以顺利转移。

　　面对金钱利益的诱惑，招募的社会人员都非常听从刘昭的计划，小胡就是刘昭麾下的一员大将，他对外宣称自己想做一笔大生意，但因为是失信人员，不能注册公司，因此需要别人帮忙注册公司、开设对公账户。

　　黄达就非常倒霉地成了被“钓”的鱼儿，在小胡的一番描绘后，黄达觉得这个项目非常有“钱”途，便同意了他人借用自己的身份开设公司的要求，坐等盈利分红。

　　随后，公司顺利开张，小胡在接下来的“剧情”里，扮演尽心尽力的总经理，面试人员、寻找合作，一个月不到，刘昭的所有手下在小胡的操作下，陆续成为了公司内部人员。

　　就这样，在一切铺垫好之后，刘昭唆使小胡接着忽悠黄达，小胡便以有一个好项目，就是需要借用“资金”用于“亮资”，由于前期黄达已经对公司深信不疑，便爽快地往指定账户打了钱。但是，所有钱款到账后，刘昭带着所有人逃走了。

　　在短短二周后，警方将所有人员抓捕归案;天网恢恢，疏而不漏。

　　在本案中，刘昭在背后操纵小胡虚构了“做生意需要借用身份”的情节，安排人员扮演不同角色，精心设计了一场针对“亮资”骗局，让黄达信以为真，最终被骗巨额资金。那么他们将面临怎样的刑罚呢?

　　根据我国刑法对诈骗罪定罪量刑的标准：从金额来看，这个团伙诈骗已经超过50万元，甚至过亿，可以认定为“数额特别巨大”。因此，这起诈骗中的主犯刘昭、小胡将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并会被处罚金或者没收财产;至于其他参与到其中的从犯，按照犯罪情节不同，法院会进行酌情减轻刑期，但也逃脱不了牢狱之苦。

　　最后提醒大家：商业合作之前，一定要全面考察对方的真实性，涉及大额资金流动必须符合相关规定;切莫因贪图一时之利，陷入不法分子精心设计的骗局。更多律师咨询，联系冠领律师事务所。

　　撰稿人：吴晓慧

　　审稿人：段光平

　　稿件类型：原创C