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2024-05-24 09:50:00 文章来源:北京冠领律师事务所 字体: [ 大 中 小]
胜诉公告:由北京冠领律师事务所主任周旭亮、执行主任任战敏督导,卢显颖律师代理的广东深圳诈骗罪案,经由广东省深圳市公安局某分局审查,作出《立案告知书》,对该案立案侦查。
2023年底,在冠领深圳分所的会议室里,卢显颖律师和委托人谢春竹正在进行第一次谈话。谢春竹刚刚被诈骗了42万元人民币,她着急地找到冠领律师,希望律师帮助她追回损失。
谢春竹的工作地点在香港,需要兑换部分港币进行日常生活开支。2023年12月,一个名叫胡光的男人通过聊天软件接近她。在听到她有货币兑换的需求时,胡光表示,他是开公司的生意人,恰好需要用港币换人民币,给大陆的客户支付资金。
谢春竹明白,“恰好”的事情往往是精心设计,所以她没有一口答应,而是要求胡光先把100万港币打过来,自己确认无误再把人民币转给他,胡光同意了。谢春竹转账的账户缺乏资金,从其他的账户调动大笔资金需要几天的时间,她就向闺蜜求助,闺蜜提供了老公的账户和42万元人民币。
看着屏幕上胡光发送的“100万港币已到账”的即时截图,谢春竹还是半信半疑。她让胡光发了身份证跟公司营业执照的照片,对方也很痛快地发了。谢春竹初步信任了胡光,把42万元转入胡光提供的下属账户。
但是钱刚转出去,后脚闺蜜就打来电话,语气焦急:“100万港币是支票转账,对方在24小时内可以随时撤销!竹竹,你别给他转钱,我怀疑他是骗子!”
谢春竹慌忙质问胡光,却被他用各种借口打发,最后直接联系不上了。谢春竹只能面对现实,这是一场彻头彻尾的货币兑换骗局。在闺蜜的建议下,她求助到北京冠领(深圳)律师事务所。冠领律所接受委托,指派卢显颖律师承办此案。
冠领律师接手案件,在沟通中得知上述案情,询问了一个可能影响案件性质的问题:“谢女士,您换汇有无获利?”
“没有,是我自己换汇用于支撑在香港的生活开支。您为什么这么问?”谢春竹感到疑惑。冠领律师解释:“如果您从中获利,有可能涉嫌犯罪,我们帮您办案维权的思路就需要更改。”
冠领律师查看谢春竹和胡光的聊天记录发现,尽管涉案数额比较大,但对方的话术很典型,环环相扣,一步一步引诱谢春竹掉入陷阱。支撑这些诈骗话术的,正是胡光依次发送的截图、照片。从伪造的转账截图到虚假的身份信息,每一步都留下了诈骗的痕迹,可以作为证据提交给公安机关,促成立案。
冠领律师收集证据,整理案情,代理谢春竹向公安机关提交《刑事控告书》,请求对胡光及其下属以诈骗罪立案侦查。控告书中,律师强调:
胡光的操作中有诸多不合常理之处,比如利用支票转账的异常方式,以及未能提供可验证的转账确认信息。私下换汇是违法行为,若胡光系真心与谢春竹私下换汇,不应当将公司下属牵涉其中。他们的关系有别于谢春竹和其闺蜜,两种关系的紧密性完全不同。
公安机关收到控告书后十分重视,经过对案件的初步分析,认为冠领律师所述具有真实性,胡光的行为可能构成刑事犯罪,符合立案条件,决定立案侦查。
冠领律师帮助谢春竹迅速推进维权程序,谢春竹对律师表示感谢。本案也提醒读者朋友,在进行任何资金交易时,务必提高警惕,通过正规金融机构办理,避免私自换汇带来的风险。一旦发现被骗,应及时保留证据,迅速向公安机关报案,同时可寻求专业律师的帮助,以便更有效地维护自身权益。(除冠领律师外,文中人物均为化名)
撰稿人:陈娅
审稿人:董振杰